Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Воробьёв отметил, что экономический успех заключается в консолидации усилий
Правительство Московской области уделяет много внимания запуску новых мер поддержки субъектам МСП и введению новых сервисов поддержки.
Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса
На территории Московской области начал работать новый сервис поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В индустриальном парке «Чулково» начали строить производство гидроизоляции
В индустриальном парке «Чулково» будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука.
Искусство выразить себя
Как выбрать концепцию для своей фотосессии